ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados, enunciados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2020 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados adoptando un enfoque basado en riesgos.
-	Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar operaciones sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera.
-	Analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en delitos precedentes graves como el narcotráfico, la corrupción, o la trata de personas, entre otros.
-	Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de inteligencia financiera homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas de seguridad física e informática.
-	Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y herramientas informáticas adecuadas.
-	Actuar como querellante en las causas penales donde se esté investigando el delito de Lavado de Activos (o alguno de sus precedentes) y el delito de Financiación del Terrorismo (conforme Decreto Nº 2226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas a la corrupción y el narcotráfico.
-	Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ejerciendo roles de liderazgo a nivel global y regional.
-	Federalizar la tarea de la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	549.439.994 	
				
TOTAL			549.439.994	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	549.439.994	
		
Gastos en Personal 	418.299.994	
Personal Permanente	412.017.202 	
Asistencia Social al Personal	1.539.867 	
Gabinete de autoridades superiores	4.742.925 	
		
Bienes de Consumo 	2.363.553	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.184.896 	
Textiles y Vestuario	5.805 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	228.788 	
Productos de Cuero y Caucho	64.069 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	93.104 	
Productos Metálicos	15.989 	
Otros Bienes de Consumo	770.902 	
		
Servicios No Personales 	97.381.447	
Servicios Básicos	6.000.000 	
Alquileres y Derechos	50.217.800 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.693.647 	
Servicios Técnicos y Profesionales	6.120.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.000.000 	
Pasajes y Viáticos	13.000.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	850.000 	
Otros Servicios	8.500.000 	
		
Bienes de Uso 	31.000.000	
Maquinaria y Equipo	8.320.000 	
Activos Intangibles	22.680.000 	
		
Transferencias 	395.000	
Transferencias al Exterior	395.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	16.790.000 	
   Ingresos No Tributarios	16.790.000 	
		
II) Gastos Corrientes	518.439.994 	
   Gastos de Consumo	518.044.994 	
   Transferencias Corrientes	395.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-501.649.994 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	31.000.000 	
   Inversión Real Directa	31.000.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	16.790.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	549.439.994 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-532.649.994 	
		
IX) Contribuciones figurativas	532.649.994 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	549.439.994	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	16.790.000	
Multas	16.790.000	
Multas por Infracciones	16.790.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	532.649.994	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	501.649.994	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	501.649.994	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	31.000.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	31.000.000	

 LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	549.439.994 	
	A			
TOTAL			549.439.994	

 

 
 PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Los insumos de las investigaciones son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), recibidos por parte de los sujetos obligados, que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar que la UIF tiene entre sus objetivos el contralor del sistema preventivo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), así como el poder sancionatorio frente a los incumplimientos de la Ley.

Por último, debe garantizar la participación de la UIF en las reuniones relevantes de Organismos Internacionales, donde se discuten los avances en los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, contribuyendo al esfuerzo global en esa materia.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Informes de Inteligencia Diseminados 	Informe Realizado	835

Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	157

Representación ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	45

Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	40

Supervisiones In Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	60

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	74.844.188	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	474.595.806	
				
TOTAL:			549.439.994	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	549.439.994 	
		
   Gastos en Personal 	418.299.994	
       Personal Permanente                                                               	412.017.202 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.539.867 	
       Gabinete de autoridades superiores                                                               	4.742.925 	
		
   Bienes de Consumo 	2.363.553	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	1.184.896 	
       Textiles y Vestuario                                                               	5.805 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	228.788 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	64.069 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	93.104 	
       Productos Metálicos                                                               	15.989 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	770.902 	
		
   Servicios No Personales 	97.381.447	
       Servicios Básicos                                                               	6.000.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	50.217.800 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	11.693.647 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	6.120.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.000.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	13.000.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	850.000 	
       Otros Servicios                                                               	8.500.000 	
		
   Bienes de Uso 	31.000.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	8.320.000 	
       Activos Intangibles                                                               	22.680.000 	
		
   Transferencias 	395.000	
       Transferencias al Exterior                                                               	395.000