ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el Artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2.226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2019 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados, adoptando un enfoque basado en riesgos.
-	Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos, a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar operaciones sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
-	Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en delitos precedentes graves como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, etc.
-	Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de inteligencia financiera homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas, de seguridad física e informática.
-	Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y herramientas informáticas adecuadas.
-	Actuar como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme al Decreto Nº 2226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas a la corrupción y narcotráfico.
-	Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
-	Regionalizar la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	402.571.045 	
				
TOTAL			402.571.045	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	402.571.045	
		
Gastos en Personal 	304.364.366	
Personal Permanente	299.216.387 	
Asistencia Social al Personal	1.787.574 	
Gabinete de autoridades superiores	3.360.405 	
		
Bienes de Consumo 	1.756.200	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	600.000 	
Textiles y Vestuario	18.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	144.000 	
Productos de Minerales No Metálicos	3.000 	
Productos Metálicos	19.200 	
Otros Bienes de Consumo	972.000 	
		
Servicios No Personales 	59.195.800	
Servicios Básicos	5.400.000 	
Alquileres y Derechos	25.451.800 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.372.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	4.512.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.500.000 	
Pasajes y Viáticos	6.000.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	720.000 	
Otros Servicios	6.240.000 	
		
Bienes de Uso 	36.859.679	
Activos Intangibles	36.859.679 	
		
Transferencias 	395.000	
Transferencias al Exterior	395.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	5.500.000 	
   Ingresos No Tributarios	5.500.000 	
		
II) Gastos Corrientes	365.711.366 	
   Gastos de Consumo	365.316.366 	
   Transferencias Corrientes	395.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-360.211.366 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	36.859.679 	
   Inversión Real Directa	36.859.679 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	5.500.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	402.571.045 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-397.071.045 	
		
IX) Contribuciones figurativas	397.071.045 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	402.571.045	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	5.500.000	
Multas	5.500.000	
Multas por Infracciones	5.500.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	397.071.045	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	360.211.366	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	360.211.366	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	36.859.679	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	36.859.679	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

A	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
	A			
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	402.571.045 	
	A			
TOTAL			402.571.045	

 

 
 PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de esta categoría se analiza, se trata y se transmite información, a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Asimismo, las acciones se orientan a la concurrencia de la unidad como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Por último, los lineamientos de trabajo se efectúan según los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, según lo establecen los Organismos Internacionales.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Informes de Inteligencia Diseminados 	Informe Realizado	815

Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	150

Representación ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	45

Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	120

Supervisiones in situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	30

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	52.015.257	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	350.555.788	
				
TOTAL:			402.571.045	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	402.571.045 	
		
   Gastos en Personal 	304.364.366	
       Personal Permanente                                                               	299.216.387 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	1.787.574 	
       Gabinete de autoridades superiores                                                               	3.360.405 	
		
   Bienes de Consumo 	1.756.200	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	600.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	18.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	144.000 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	3.000 	
       Productos Metálicos                                                               	19.200 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	972.000 	
		
   Servicios No Personales 	59.195.800	
       Servicios Básicos                                                               	5.400.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	25.451.800 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	9.372.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	4.512.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.500.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	6.000.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	720.000 	
       Otros Servicios                                                               	6.240.000 	
		
   Bienes de Uso 	36.859.679	
       Activos Intangibles                                                               	36.859.679 	
		
   Transferencias 	395.000	
       Transferencias al Exterior                                                               	395.000