ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF), es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. La UIF es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador - Cap. IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el Artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2.226/08.

En ese marco, la política presupuestaria institucional para el ejercicio 2018 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados, adoptando un enfoque basado en riesgos.
-	Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
-	Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en operaciones de origen del narcotráfico.
-	Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas de seguridad respectivos.
-	Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y herramientas informáticas adecuadas.
-	Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas a la corrupción y narcotráfico.
-	Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
-	Regionalizar la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	315.365.892 	
				
TOTAL			315.365.892	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	315.365.892	
		
Gastos en Personal 	243.028.892	
Personal Permanente	236.165.412 	
Gabinete de autoridades superiores	2.654.443 	
Personal contratado	4.209.037 	
		
Bienes de Consumo 	4.677.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	732.000 	
Textiles y Vestuario	100.360 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	84.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1.643.040 	
Productos Metálicos	288.800 	
Otros Bienes de Consumo	1.828.800 	
		
Servicios No Personales 	67.375.000	
Servicios Básicos	6.768.184 	
Alquileres y Derechos	26.107.776 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.963.200 	
Servicios Técnicos y Profesionales	2.547.840 	
Servicios Comerciales y Financieros	1.238.400 	
Pasajes y Viáticos	7.914.400 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.243.200 	
Otros Servicios	13.592.000 	
		
Transferencias 	285.000	
Transferencias al Exterior	285.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	0 	
		
II) Gastos Corrientes	315.365.892 	
   Gastos de Consumo	314.720.892 	
   Impuestos Directos	360.000 	
   Transferencias Corrientes	285.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-315.365.892 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	0 	
   Inversión Real Directa	0 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	0 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	315.365.892 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-315.365.892 	
		
IX) Contribuciones figurativas	315.365.892 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	315.365.892	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	315.365.892	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	315.365.892	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	315.365.892	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	315.365.892 	227	0	
	A					
TOTAL			315.365.892	227	0	

 

 
 PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Los insumos de las investigaciones son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), recibidos por parte de los sujetos obligados, que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que la UIF tiene entre sus objetivos el contralor del sistema preventivo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), así como el poder sancionatorio frente a los incumplimientos de la Ley.

Por último, debe garantizar la participación de la UIF en las reuniones relevantes de Organismos Internacionales, donde se discuten los avances en los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), contribuyendo al esfuerzo global en esa materia.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Informes de Inteligencia Diseminados 	Informe Realizado	660

Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	146

Representación ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	60

Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	40

Supervisiones in situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	60

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	37.155.809	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	277.210.083	
				
40	Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo	Unidad de Información Financiera (UIF)	1.000.000	
				
TOTAL:			315.365.892	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	315.365.892 	
		
   Gastos en Personal 	243.028.892	
       Personal Permanente                                                               	236.165.412 	
       Gabinete de autoridades superiores                                                               	2.654.443 	
       Personal contratado                                                               	4.209.037 	
		
   Bienes de Consumo 	4.677.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	732.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	100.360 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	84.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	1.643.040 	
       Productos Metálicos                                                               	288.800 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.828.800 	
		
   Servicios No Personales 	67.375.000	
       Servicios Básicos                                                               	6.768.184 	
       Alquileres y Derechos                                                               	26.107.776 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	7.963.200 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	2.547.840 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	1.238.400 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	7.914.400 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	1.243.200 	
       Otros Servicios                                                               	13.592.000 	
		
   Transferencias 	285.000	
       Transferencias al Exterior                                                               	285.000