ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF), es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2017 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados adoptando un enfoque basado en riesgos.
-	Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
-	Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en operaciones de origen del narcotráfico.
-	Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas de seguridad respectivos.
-	Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas al narcotráfico.
-	Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.
-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
-	Regionalizar la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	146.300.244 	
				
TOTAL			146.300.244	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	146.300.244	
		
Gastos en Personal 	84.308.701	
Personal Permanente	73.935.275 	
Personal Temporario	537.769 	
Asistencia Social al Personal	123.690 	
Gabinete de autoridades superiores	2.022.979 	
Personal contratado	7.688.988 	
		
Bienes de Consumo 	3.795.248	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	55.440 	
Textiles y Vestuario	5.557 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	349.172 	
Productos de Cuero y Caucho	10.532 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	960.644 	
Productos de Minerales No Metálicos	37.125 	
Productos Metálicos	1.678 	
Otros Bienes de Consumo	2.375.100 	
		
Servicios No Personales 	40.439.600	
Servicios Básicos	1.417.875 	
Alquileres y Derechos	11.850.388 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	15.237.446 	
Servicios Técnicos y Profesionales	5.653.592 	
Servicios Comerciales y Financieros	593.695 	
Pasajes y Viáticos	3.861.750 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	682.575 	
Otros Servicios	1.142.279 	
		
Bienes de Uso 	14.725.695	
Maquinaria y Equipo	11.744.607 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	2.132 	
Activos Intangibles	2.978.956 	
		
Transferencias 	3.031.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	625.000 	
Transferencias al Exterior	2.406.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	1.557.485 	
   Ingresos No Tributarios	1.557.485 	
		
II) Gastos Corrientes	131.574.549 	
   Gastos de Consumo	127.955.974 	
   Impuestos Directos	587.575 	
   Transferencias Corrientes	3.031.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-130.017.064 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	14.725.695 	
   Inversión Real Directa	14.725.695 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	1.557.485 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	146.300.244 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-144.742.759 	
		
IX) Contribuciones figurativas	144.742.759 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	146.300.244	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	1.557.485	
Multas	1.557.485	
Multas por Infracciones	1.557.485	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	144.742.759	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	131.574.549	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	131.574.549	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	13.168.210	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	13.168.210	

 

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
	A			
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	146.300.244 	
	A			
TOTAL			146.300.244	

 

 
 PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera, tiene a su cargo el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Los insumos de las investigaciones son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), recibidos por parte de los sujetos obligados, que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que la UIF tiene entre sus objetivos el contralor del sistema preventivo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), así como el poder sancionatorio frente a los incumplimientos de la Ley.

Por último, debe garantizar la participación de la UIF en las reuniones relevantes de Organismos Internacionales, donde se discuten los avances en los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), contribuyendo al esfuerzo global en esa materia.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Operaciones Sospechosas 	Reporte Resuelto	1.000

Intervención en el Ámbito Judicial 	Colaboración Judicial	1.467

Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	78

Representación ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	60

Supervisiones in situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	50

Verificación a Sujetos Obligados 	Verificación Realizada	40

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	31.258.206	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	115.042.038	
				
TOTAL:			146.300.244	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	146.300.244 	
		
   Gastos en Personal 	84.308.701	
       Personal Permanente                                                               	73.935.275 	
       Personal Temporario                                                               	537.769 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	123.690 	
       Gabinete de autoridades superiores                                                               	2.022.979 	
       Personal contratado                                                               	7.688.988 	
		
   Bienes de Consumo 	3.795.248	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	55.440 	
       Textiles y Vestuario                                                               	5.557 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	349.172 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	10.532 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	960.644 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	37.125 	
       Productos Metálicos                                                               	1.678 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	2.375.100 	
		
   Servicios No Personales 	40.439.600	
       Servicios Básicos                                                               	1.417.875 	
       Alquileres y Derechos                                                               	11.850.388 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	15.237.446 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	5.653.592 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	593.695 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	3.861.750 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	682.575 	
       Otros Servicios                                                               	1.142.279 	
		
   Bienes de Uso 	14.725.695	
       Maquinaria y Equipo                                                               	11.744.607 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	2.132 	
       Activos Intangibles                                                               	2.978.956 	
		
   Transferencias 	3.031.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	625.000 	
       Transferencias al Exterior                                                               	2.406.000