ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

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POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal ejerciendo la representación nacional ante los organismos internacionales. Es la Unidad encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el Artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2.226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2016 prevé:

-	Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal.
-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la promoción y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados.
-	Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.
-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas, como consecuencia de los mecanismos de detección de la Unidad de Información Financiera (UIF).
-	Impulsar tareas de contralor periódicas a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.
-	Asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.
-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de los sistemas de seguridad respectivos.
-	Coordinar y representar al Estado Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX - CICAD - OEA) (Decreto Nº 1.936/10)
-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales y fortalecer la política regional de los países del MERCOSUR en la materia.
-	Implementar cursos de capacitación y formación interna y brindar capacitación externa a los sujetos obligados.
-	Regionalizar la UIF a través de jornadas regionales en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	113.519.760 	
				
TOTAL			113.519.760	

 
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	113.519.760	
		
Gastos en Personal 	76.238.760	
Personal Permanente	69.583.470 	
Personal Temporario	189.992 	
Asistencia Social al Personal	130.200 	
Personal Contratado	6.335.098 	
		
Bienes de Consumo 	3.995.000	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	926.000 	
Textiles y Vestuario	11.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	723.000 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	549.000 	
Productos Metálicos	30.000 	
Otros Bienes de Consumo	1.756.000 	
		
Servicios No Personales 	21.260.000	
Servicios Básicos	5.830.000 	
Alquileres y Derechos	2.837.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.723.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	287.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	564.000 	
Pasajes y Viáticos	4.235.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	579.000 	
Otros Servicios	205.000 	
		
Bienes de Uso 	7.937.000	
Maquinaria y Equipo	6.625.900 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	50.000 	
Activos Intangibles	1.261.100 	
		
Transferencias 	4.089.000	
Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.080.000 	
Transferencias a Universidades Nacionales	1.500.000 	
Transferencias al Exterior	1.509.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	620.000 	
   Ingresos No Tributarios	620.000 	
		
II) Gastos Corrientes	105.582.760 	
   Gastos de Consumo	101.024.760 	
   Impuestos Directos	469.000 	
   Transferencias Corrientes	4.089.000 	
		
III) Resultado  Económico Ahorro/Desahorro (I - II)	-104.962.760 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	7.937.000 	
   Inversión Real Directa	7.937.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	620.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	113.519.760 	
		
VIII) Resultado Financiero antes Contribuciones (VI - VII)	-112.899.760 	
		
IX) Contribuciones figurativas	112.899.760 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	113.519.760	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	620.000	
Multas	620.000	
Multas por Infracciones	620.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	112.899.760	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	104.962.760	
Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos Corrientes	104.962.760	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.937.000	
Contribuciones de la Administración Central para Financiar Gastos de Capital	7.937.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	113.519.760 	229	4.018	
	A					
TOTAL			113.519.760	229	4.018	

 

 
 PROGRAMA 37
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF)

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera, tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida por los sujetos obligados y denuncias particulares, a fin de prevenir, impedir y sancionar el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos. 

Los insumos de las investigaciones son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), recibidos por parte de los sujetos obligados, que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de lavado de activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar que la UIF tiene entre sus objetivos el contralor del sistema preventivo de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), el poder sancionatorio frente a los incumplimientos de la Ley y la capacitación de Sujetos Obligados.

Por último, debe garantizar la participación de la UIF en las reuniones de organismos internacionales, donde se discuten los avances en los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

  

METAS Y PRODUCCION BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Operaciones Sospechosas 	Reporte Resuelto	430

Capacitación a Sujetos Obligados 	Asistente	3.120

Capacitación a Sujetos Obligados 	Evento	50

Intervención en el Ámbito Judicial 	Colaboración Judicial	1.167

Intervención en el Ambito Judicial 	Querella Activa	70

Representación Nacional ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	90

Supervisiones in situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	44

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	27.220.038	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	86.299.722	
				
TOTAL:			113.519.760	

CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	113.519.760 	
		
   Gastos en Personal 	76.238.760	
       Personal Permanente                                                               	69.583.470 	
       Personal Temporario                                                               	189.992 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	130.200 	
       Personal contratado                                                               	6.335.098 	
		
   Bienes de Consumo 	3.995.000	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	926.000 	
       Textiles y Vestuario                                                               	11.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	723.000 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	549.000 	
       Productos Metálicos                                                               	30.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	1.756.000 	
		
   Servicios No Personales 	21.260.000	
       Servicios Básicos                                                               	5.830.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	2.837.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	6.723.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	287.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	564.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	4.235.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	579.000 	
       Otros Servicios                                                               	205.000 	
		
   Bienes de Uso 	7.937.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	6.625.900 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	50.000 	
       Activos Intangibles                                                               	1.261.100 	
		
   Transferencias 	4.089.000	
       Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	1.080.000 	
       Transferencias a Universidades Nacionales                                                               	1.500.000 	
       Transferencias al Exterior                                                               	1.509.000