ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal; con facultades de dirección respecto de los organismos públicos mencionados en el Artículo 12 de la citada norma legal y de los restantes que corresponden del orden nacional conforme el Artículo 3º del Decreto Nº 1.936/10.

La UIF es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2014 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo mediante la promoción y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados.

-	Analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal.

-	Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

-	Promover la aplicación del régimen administrativo sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas, como consecuencia de los mecanismos de detección de la Unidad de Información Financiera (UIF).

-	Impulsar tareas de contralor periódicas a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.

-	Implementar cursos de capacitación y formación interna y brindar capacitación externa a los sujetos obligados.

-	Regionalizar la UIF a través de jornadas regionales en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

-	Asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.

-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales y fortalecer la política regional de los países del MERCOSUR en la materia.

-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre lavado de dinero mediante el fortalecimiento y modernización de los sistemas de seguridad respectivos.

-	Coordinar y representar al Estado Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA) (Decreto Nº 1936/10).

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	61.365.000 	
				
TOTAL			61.365.000	

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	61.365.000	
		
Gastos en Personal 	39.896.421	
Personal Permanente	35.791.000 	
Personal Temporario	67.550 	
Asistencia Social al Personal	130.200 	
Personal contratado	3.907.671 	
		
Bienes de Consumo 	1.351.579	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	180.579 	
Textiles y Vestuario	28.000 	
Productos de Papel, Cartón e Impresos	553.500 	
Productos de Cuero y Caucho	1.500 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	41.000 	
Productos de Minerales No Metálicos	5.000 	
Productos Metálicos	6.000 	
Otros Bienes de Consumo	536.000 	
		
Servicios No Personales 	13.060.000	
Servicios Básicos	975.000 	
Alquileres y Derechos	7.220.000 	
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.480.000 	
Servicios Técnicos y Profesionales	70.000 	
Servicios Comerciales y Financieros	115.000 	
Pasajes y Viáticos	3.020.000 	
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	30.000 	
Otros Servicios	150.000 	
		
Bienes de Uso 	4.455.000	
Maquinaria y Equipo	2.482.600 	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	176.400 	
Activos Intangibles	1.796.000 	
		
Transferencias 	2.602.000	
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	360.000 	
Transferencias a Universidades Nacionales	1.300.000 	
Transferencias al Exterior	942.000 	

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	260.000 	
   Ingresos No Tributarios	260.000 	
		
II) Gastos Corrientes	56.910.000 	
   Gastos de Consumo	54.308.000 	
   Transferencias Corrientes	2.602.000 	
		
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-56.650.000 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	4.455.000 	
   Inversión Real Directa	4.455.000 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	260.000 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	61.365.000 	
		
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-61.105.000 	
		
IX) Contribuciones figurativas	61.105.000 	
		
X) Gastos figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	61.365.000	
		
Ingresos No Tributarios                                                                   	260.000	
Multas	260.000	
Multas por Infracciones	260.000	
		
Contribuciones Figurativas                                                                   	61.105.000	
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	56.650.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	56.650.000	
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.455.000	
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.455.000	

 
 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	61.365.000 	188	4.018	
	A					
TOTAL			61.365.000	188	4.018	

 

 
 PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera, tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida por los sujetos obligados y denuncias particulares, a fin de prevenir, impedir y sancionar el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos. 

El producto de estos análisis son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que el referido programa tiene entre sus objetivos la supervisión y capacitación de Sujetos Obligados, así como la de garantizar la participación de la Unidad de Información Financiera en las reuniones de Organismos Internacionales.

  

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Operaciones Sospechosas 	Reporte Resuelto	200	
			
Capacitación a Sujetos Obligados 	Asistente	30.800	
			
Capacitación a Sujetos Obligados 	Evento	853	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Colaboración Judicial	280	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	46	
			
Representación Nacional ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	60	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	9.372.179	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	51.992.821	
				
TOTAL:			61.365.000	

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en pesos)	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	61.365.000 	
		
   Gastos en Personal 	39.896.421	
       Personal Permanente                                                               	35.791.000 	
       Personal Temporario                                                               	67.550 	
       Asistencia Social al Personal                                                               	130.200 	
       Personal contratado                                                               	3.907.671 	
		
   Bienes de Consumo 	1.351.579	
       Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                                                               	180.579 	
       Textiles y Vestuario                                                               	28.000 	
       Productos de Papel, Cartón e Impresos                                                               	553.500 	
       Productos de Cuero y Caucho                                                               	1.500 	
       Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                                                               	41.000 	
       Productos de Minerales No Metálicos                                                               	5.000 	
       Productos Metálicos                                                               	6.000 	
       Otros Bienes de Consumo                                                               	536.000 	
		
   Servicios No Personales 	13.060.000	
       Servicios Básicos                                                               	975.000 	
       Alquileres y Derechos                                                               	7.220.000 	
       Mantenimiento, Reparación y Limpieza                                                               	1.480.000 	
       Servicios Técnicos y Profesionales                                                               	70.000 	
       Servicios Comerciales y Financieros                                                               	115.000 	
       Pasajes y Viáticos                                                               	3.020.000 	
       Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios                                                               	30.000 	
       Otros Servicios                                                               	150.000 	
		
   Bienes de Uso 	4.455.000	
       Maquinaria y Equipo                                                               	2.482.600 	
       Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables                                                               	176.400 	
       Activos Intangibles                                                               	1.796.000 	
		
   Transferencias 	2.602.000	
       Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes                                                               	360.000 	
       Transferencias a Universidades Nacionales                                                               	1.300.000 	
       Transferencias al Exterior                                                               	942.000