ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador – Cap. IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2.226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2019 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la racionalización y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados adoptando un enfoque basado en riesgos.

-	Impulsar tareas de contralor con un enfoque basado en riesgos a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.

-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar operaciones sospechosas o que hayan incumplido otras disposiciones de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF).

-	Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal y realizar tareas de análisis estratégico, tendientes a identificar patrones y tendencias del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con énfasis en delitos precedentes graves como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, etc.

-	Fortalecer y asegurar el intercambio de información con las unidades de inteligencia financiera homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.

-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de las instalaciones y los sistemas, de seguridad física e informática.

-	Fortalecer capacidades analíticas a través de la incorporación de tecnologías y herramientas informáticas adecuadas.

-	Actuar como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica, fortaleciendo el énfasis en las causas vinculadas a la corrupción y narcotráfico.

-	Realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.

-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales relevantes y contribuir al esfuerzo global en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

-	Regionalizar la UIF a través de la apertura de oficinas regionales en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	402.571.045	
1	2	Judicial	402.571.045	
	º	SUBTOTAL	402.571.045	
				
TOTAL			402.571.045	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	397.071.045 	
11	1	Gastos en Personal	304.364.366	
11	2	Bienes de Consumo	1.756.200	
11	3	Servicios No Personales	53.695.800	
11	4	Bienes de Uso	36.859.679	
11	5	Transferencias	395.000	
12	º	Recursos Propios	5.500.000 	
12	3	Servicios No Personales	5.500.000	
				
TOTAL			402.571.045	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       365.711.366	
2120	Gastos de Consumo	365.316.366	
2121	Remuneraciones	304.364.366 	
2122	Bienes y Servicios	60.952.000 	
2170	Transferencias Corrientes	395.000	
2173	Al Sector Externo	395.000 	
2200	Gastos de Capital 	       36.859.679	
2210	Inversión Real Directa	36.859.679	
2214	Activos Intangibles	36.859.679 	
			
TOTAL		402.571.045	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	5.500.000	
12	6			Multas	5.500.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	5.500.000 	
41				Contribuciones Figurativas	397.071.045	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	360.211.366	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	360.211.366 	
41	1	1	357	Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 	360.211.366	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	36.859.679	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	36.859.679 	
41	2	1	357	Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 	36.859.679	
						
TOTAL					402.571.045	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	402.571.045 	228	0	
	A					
TOTAL			402.571.045	228	0	

 
  PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

Servicio Administrativo Financiero
670
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de esta categoría se analiza, el trata y la transmite información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo preferentemente proveniente de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos.

Asimismo, las acciones se orientan a la concurrencia de la unidad como querellante en las causas penales donde exista el delito preferentemente de Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Por último, los lineamientos de trabajo se efectúan según los estándares internacionales del sistema de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, según lo establecen los Organismos Internacionales.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Informes de Inteligencia Diseminados 	Informe Realizado	815

Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	150

Representación ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	45

Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	120

Supervisiones In Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	30

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	402.571.045	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	397.071.045	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	304.364.366	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	299.216.387	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	204.786.160	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	204.786.160	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	204.786.160	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	4.657.079	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	4.657.079	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	4.657.079	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	21.130.623	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	21.130.623	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	21.130.623	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	67.644.579	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	67.644.579	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	67.644.579	
0	0	1	11	1	1	7				Complementos	997.946	
0	0	1	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	997.946	
0	0	1	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	997.946	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.787.574	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.787.574	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.787.574	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.787.574	
 0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	3.360.405	
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	3.360.405	
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	3.360.405	
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	1.756.200	
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	1.756.200	
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.756.200	
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	53.695.800	
 0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	5.400.000	
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	5.400.000	
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.400.000	
 0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	19.951.800	
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	19.951.800	
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	19.951.800	
 0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.372.000	
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	9.372.000	
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	9.372.000	
 0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.512.000	
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	4.512.000	
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.512.000	
 0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.500.000	
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.500.000	
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.500.000	
 0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.000.000	
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.000.000	
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.000.000	
 0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	720.000	
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	720.000	
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	720.000	
 0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	6.240.000	
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	6.240.000	
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	6.240.000	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	36.859.679	
 0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	36.859.679	
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	36.859.679	
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	36.859.679	
0	0	1	11	5						Transferencias	395.000	
 0	0	1	11	5	9					Transferencias al Exterior	395.000	
0	0	1	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	395.000	
0	0	1	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	395.000	
0	0	1	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	395.000	
0	0	1	12							Recursos Propios	5.500.000	
0	0	1	12	3						Servicios No Personales	5.500.000	
 0	0	1	12	3	2					Alquileres y Derechos	5.500.000	
0	0	1	12	3	2			21		Gastos Corrientes	5.500.000	
0	0	1	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	5.500.000	
												
TOTAL	402.571.045	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	2									Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	395.000	
													
0	0	2	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	395.000	
0	0	2	1	2							Judicial	395.000	
0	0	2	1	2	11						Tesoro Nacional	395.000	
0	0	2	1	2	11	5					Transferencias	395.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	395.000	
0	0	2	1	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	395.000	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	395.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	395.000 	

TOTAL	395.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	52.015.257	11	0 	

02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	350.555.788	217	0 	

					 	
TOTAL:			402.571.045	228	0	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente de la Unidad de Información Financiera	1	0	
Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	2	0	
			
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Jefe de Gabinete de la UIF	1	0	
Vocales de la UIF	7	0	
Auditor Interno de la UIF	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	
			
PERSONAL DE LA UIF			
			
Jerárquico	5	0	
Estratégico I	4	0	
Estratégico II	3	0	
Estratégico III	19	0	
Técnico I	11	0	
Técnico II	19	0	
Técnico III	4	0	
Administrativo I	2	0	
Administrativo II	2	0	
Administrativo III	4	0	
Jerárquico  Gr 1	4	0	
Estratégico I  Gr 1	4	0	
Estratégico II  Gr 1	13	0	
Estratégico III  Gr 1	39	0	
Técnico I  Gr 1	17	0	
Técnico II  Gr 1	30	0	
Técnico III  Gr 1	6	0	
Administrativo I  Gr 1	5	0	
Administrativo II  Gr 1	5	0	
Administrativo III  Gr 1	9	0	
Auxiliar I  Gr 1	2	0	
Auxiliar II  Gr 1	3	0	
Auxiliar III  Gr 1	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	217	0	

TOTAL DEL PROGRAMA 37                                                                   	228	0