ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal ejerciendo la representación nacional ante los organismos internacionales, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y de sanción (Régimen Administrativo Sancionador, Capitulo IV Ley Nº 25.246 y modificatorias) sobre los sujetos obligados enunciados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de representar al Estado en juicio y participar como querellante de conformidad con el Decreto Nº 2.226/08.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2015 prevé:

-	Analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal.

-	Profundizar los niveles de prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante la promoción y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados.

-	Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

-	Promover la aplicación del Régimen Administrativo Sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas, como consecuencia de los mecanismos de detección de la Unidad de Información Financiera (UIF).

-	Impulsar tareas de contralor periódicas a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.

-	Asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.

-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo mediante el fortalecimiento y modernización de los sistemas de seguridad respectivos.

-	Coordinar y representar al Estado Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA) (Decreto Nº 1.936/10)

-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales y fortalecer la política regional de los países del MERCOSUR en la materia.

-	Implementar cursos de capacitación y formación interna y brindar capacitación externa a los sujetos obligados.

-	Regionalizar la UIF a través de jornadas regionales en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	85.406.801	
1	2	Judicial	85.406.801	
	º	SUBTOTAL	85.406.801	
				
TOTAL			85.406.801	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	84.996.801 	
11	1	Gastos en Personal	58.091.201	
11	2	Bienes de Consumo	2.795.000	
11	3	Servicios No Personales	12.020.000	
11	4	Bienes de Uso	8.706.000	
11	5	Transferencias	3.384.600	
12	º	Recursos Propios	410.000 	
12	3	Servicios No Personales	410.000	
				
TOTAL			85.406.801	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       76.700.801	
2120	Gastos de Consumo	73.160.201	
2121	Remuneraciones	58.091.201 	
2122	Bienes y Servicios	15.069.000 	
2150	Impuestos Directos	156.000	
2170	Transferencias Corrientes	3.384.600	
2171	Al Sector Privado	376.000 	
2172	Al Sector Público	1.500.000 	
2173	Al Sector Externo	1.508.600 	
2200	Gastos de Capital 	       8.706.000	
2210	Inversión Real Directa	8.706.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	6.006.000 	
2214	Activos Intangibles	2.700.000 	
			
TOTAL		85.406.801	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	410.000	
12	6			Multas	410.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	410.000 	
41				Contribuciones Figurativas	84.996.801	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	76.290.801	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	76.290.801 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	76.290.801	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	8.706.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	8.706.000 	
41	2	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	8.706.000	
						
TOTAL					85.406.801	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	85.406.801 	229	4.018	
	A					
TOTAL			85.406.801	229	4.018	

 
  PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

Servicio Administrativo Financiero
670
_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera, tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida por los sujetos obligados y denuncias particulares, a fin de prevenir, impedir y sancionar el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos. 

El producto de estos análisis son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que el referido programa tiene entre sus objetivos la supervisión y capacitación de Sujetos Obligados, así como la de garantizar la participación de la Unidad de Información Financiera en las reuniones de Organismos Internacionales.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Operaciones Sospechosas 	Reporte Resuelto	310	
			
Capacitación a Sujetos Obligados 	Evento	47	
			
Capacitación a Sujetos Obligados 	Asistente	2.375	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Colaboración Judicial	330	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	55	
			
Representación Nacional ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	72	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	85.406.801	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	84.996.801	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	58.091.201	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	53.519.000	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	32.001.000	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	32.001.000	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	32.001.000	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	8.931.000	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	8.931.000	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	8.931.000	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.147.000	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.147.000	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.147.000	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	9.440.000	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	9.440.000	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	9.440.000	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	130.200	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	115.500	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	115.500	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	115.500	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	14.700	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	14.700	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	14.700	
 0	0	1	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	1.282.000	
0	0	1	11	1	7			21		Gastos Corrientes	1.282.000	
0	0	1	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	1.282.000	
 0	0	1	11	1	8					Personal contratado	3.160.001	
0	0	1	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	2.110.633	
0	0	1	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	2.110.633	
0	0	1	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	2.110.633	
0	0	1	11	1	8	2				Adicionales al contrato	35.685	
0	0	1	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	35.685	
0	0	1	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	35.685	
0	0	1	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	195.509	
0	0	1	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	195.509	
0	0	1	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	195.509	
0	0	1	11	1	8	5				Contribuciones patronales	656.910	
0	0	1	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	656.910	
0	0	1	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	656.910	
0	0	1	11	1	8	7				Contratos especiales	161.264	
0	0	1	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	161.264	
0	0	1	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	161.264	
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	2.795.000	
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	2.795.000	
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	2.795.000	
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	12.020.000	
 0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	1.313.520	
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.313.520	
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.313.520	
 0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.832.280	
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.832.280	
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.832.280	
 0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.968.000	
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.968.000	
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.968.000	
 0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	296.400	
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	296.400	
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	296.400	
 0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	234.000	
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	234.000	
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	234.000	
 0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	4.056.000	
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	4.056.000	
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.056.000	
 0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	163.800	
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	163.800	
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	163.800	
 0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	156.000	
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	156.000	
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	156.000	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	8.706.000	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.776.000	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.776.000	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.776.000	
 0	0	1	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	230.000	
0	0	1	11	4	5			22		Gastos de Capital	230.000	
0	0	1	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	230.000	
 0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	2.700.000	
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	2.700.000	
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.700.000	
0	0	1	11	5						Transferencias	3.384.600	
 0	0	1	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	376.000	
0	0	1	11	5	1	3				Becas	360.000	
0	0	1	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	360.000	
0	0	1	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	360.000	
0	0	1	11	5	1	6				Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	16.000	
0	0	1	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	16.000	
0	0	1	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	16.000	
 0	0	1	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	1.500.000	
0	0	1	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.500.000	
0	0	1	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	1.500.000	
0	0	1	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	1.500.000	
 0	0	1	11	5	9					Transferencias al Exterior	1.508.600	
0	0	1	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	1.508.600	
0	0	1	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	1.508.600	
0	0	1	11	5	9	2		21	1	Moneda Nacional	446.000	
0	0	1	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	1.062.600	
0	0	1	12							Recursos Propios	410.000	
0	0	1	12	3						Servicios No Personales	410.000	
 0	0	1	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	410.000	
0	0	1	12	3	3			21		Gastos Corrientes	410.000	
0	0	1	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	410.000	
												
TOTAL	85.406.801	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	2									Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	3.384.600	
													
0	0	2	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	3.384.600	
0	0	2	1	2							Judicial	3.384.600	
0	0	2	1	2	11						Tesoro Nacional	3.384.600	
0	0	2	1	2	11	5					Transferencias	3.384.600 	
0	0	2	1	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	376.000	
0	0	2	1	2	11	5	1	3			Becas	360.000	
0	0	2	1	2	11	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	360.000 	
0	0	2	1	2	11	5	1	6			Transf.para Activ. Cientificas o Académicas	16.000	
0	0	2	1	2	11	5	1	6	2033		Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP)	16.000 	
0	0	2	1	2	11	5	1	6	2033	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	16.000 	
0	0	2	1	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	1.500.000	
0	0	2	1	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.500.000	
0	0	2	1	2	11	5	6	1	819		Universidad Nacional de La Plata	1.500.000 	
0	0	2	1	2	11	5	6	1	819	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.500.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	1.508.600	
0	0	2	1	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	1.508.600	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	6008		Grupo de Accion Financiera contra el Lavado de Dinero	1.020.600 	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	6008	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	446.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	6008	99	No Clasificado	574.600 	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	488.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	488.000 	

TOTAL	3.384.600	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	14.747.320	9	0 	

02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	70.659.481	220	4.018 	

					 	
TOTAL:			85.406.801	229	4.018	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			
			
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Consejo Asesor	1	0	
Vicepresidente del Consejo Asesor	1	0	
Vocales del Consejo Asesor	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	
			
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	
			
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	20	0	
B	58	0	
C	103	0	
D	35	0	
F	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	219	0	
			
PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de C tedra Anuales	0	2.813	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	2.813	

Planta Temporaria 			

PERSONAL CONTRATADO			
			
Horas de C tedra Anuales	0	1.205	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	1.205	

TOTAL DEL PROGRAMA 37                                                                   	229	4.018