ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera creado por Ley Nº 25.246 y modificatorias, siendo la autoridad de aplicación y actuando como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal; con facultades de dirección respecto de los organismos públicos mencionados en el Artículo 12 de la citada norma legal y de los restantes que corresponden del orden nacional conforme el Artículo 3º del Decreto Nº 1.936/10.

La UIF es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2014 prevé:

-	Profundizar los niveles de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo mediante la promoción y actualización de las normas reglamentarias correspondientes a los distintos sujetos obligados.

-	Analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidos para los sujetos obligados y los reportes de otras fuentes de acuerdo a la normativa vigente, resolviendo su remisión o no al Ministerio Público Fiscal.

-	Concurrir como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2.226/08) y colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

-	Promover la aplicación del régimen administrativo sancionatorio a aquellos sujetos obligados que hayan omitido informar maniobras sospechosas, como consecuencia de los mecanismos de detección de la Unidad de Información Financiera (UIF).

-	Impulsar tareas de contralor periódicas a efectos de mejorar los sistemas de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, promover soluciones correctivas, capacitar al personal a cargo y detectar maniobras sospechosas.

-	Implementar cursos de capacitación y formación interna y brindar capacitación externa a los sujetos obligados.

-	Regionalizar la UIF a través de jornadas regionales en todo el territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 290/07.

-	Asegurar el intercambio de información con las unidades de información homólogas del resto de los países, asegurando la confidencialidad en el tratamiento de la misma.

-	Garantizar la participación de la UIF en las reuniones internacionales y fortalecer la política regional de los países del MERCOSUR en la materia.

-	Afianzar la integridad y confidencialidad de la información sobre lavado de dinero mediante el fortalecimiento y modernización de los sistemas de seguridad respectivos.
-	Coordinar y representar al Estado Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA) (Decreto Nº 1936/10).

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES  	
	
FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE 	
				
1	º	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 	61.365.000	
1	2	Judicial	61.365.000	
	º	SUBTOTAL	61.365.000	
				
TOTAL			61.365.000	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	
F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A				
11	º	Tesoro Nacional	61.105.000 	
11	1	Gastos en Personal	39.896.421	
11	2	Bienes de Consumo	1.351.579	
11	3	Servicios No Personales	12.800.000	
11	4	Bienes de Uso	4.455.000	
11	5	Transferencias	2.602.000	
12	º	Recursos Propios	260.000 	
12	3	Servicios No Personales	260.000	
				
TOTAL			61.365.000	

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	
CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE 	
A			
2100	Gastos Corrientes 	       56.910.000	
2120	Gastos de Consumo	54.308.000	
2121	Remuneraciones	39.896.421 	
2122	Bienes y Servicios	14.411.579 	
2170	Transferencias Corrientes	2.602.000	
2171	Al Sector Privado	360.000 	
2172	Al Sector Público	1.300.000 	
2173	Al Sector Externo	942.000 	
2200	Gastos de Capital 	       4.455.000	
2210	Inversión Real Directa	4.455.000	
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.659.000 	
2214	Activos Intangibles	1.796.000 	
			
TOTAL		61.365.000	

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS	
	
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION 	IMPORTE 	
A						
12				Ingresos No Tributarios	260.000	
12	6			Multas	260.000	
12	6	1		Multas por Infracciones	260.000 	
41				Contribuciones Figurativas	61.105.000	
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	56.650.000	
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	56.650.000 	
41	1	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	56.650.000	
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.455.000	
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.455.000 	
41	2	1	332	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 	4.455.000	
						
TOTAL					61.365.000	

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A	
CODIGO	 DENOMINACION	 UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	61.365.000 	188	4.018	
	A					
TOTAL			61.365.000	188	4.018	

 
  PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

Servicio Administrativo Financiero
670
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera, tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida por los sujetos obligados y denuncias particulares, a fin de prevenir, impedir y sancionar el lavado de activos provenientes de los delitos de tenencia y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas, actividades de una asociación ilícita, terrorismo, abuso sexual de niños, fraudes, trata de personas y otros delitos. 

El producto de estos análisis son los Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S), que en caso de corresponder, se elevan al Ministerio Público para la prosecución de la investigación. 

Asimismo, las acciones del aludido programa se orientan a la concurrencia de la UIF como querellante en las causas penales donde exista el delito procedente del Lavado de Activos (conforme Decreto Nº 2226/08) y a colaborar con la justicia en todas aquellas causas que requieran información, análisis y tratamiento de la materia específica.

Cabe destacar, que el referido programa tiene entre sus objetivos la supervisión y capacitación de Sujetos Obligados, así como la de garantizar la participación de la Unidad de Información Financiera en las reuniones de Organismos Internacionales.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA	
	
DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Análisis de Operaciones Sospechosas 	Reporte Resuelto	200	
			
Capacitación a Sujetos Obligados 	Evento	853	
			
Capacitación a Sujetos Obligados 	Asistente	30.800	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Colaboración Judicial	280	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	46	
			
Representación Nacional ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	60	

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
A	
S
U
B
P
R	P
R
O
Y	F
I
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	E
C
O
N	M
O
N	DENOMINACION	IMPORTE	

0	0	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	61.365.000	
0	0	1	11							Tesoro Nacional	61.105.000	
0	0	1	11	1						Gastos en Personal	39.896.421	
 0	0	1	11	1	1					Personal Permanente	35.791.000	
0	0	1	11	1	1	1				Retribución del Cargo	21.262.000	
0	0	1	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	21.262.000	
0	0	1	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	21.262.000	
0	0	1	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.233.000	
0	0	1	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.233.000	
0	0	1	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.233.000	
0	0	1	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.208.000	
0	0	1	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.208.000	
0	0	1	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.208.000	
0	0	1	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	7.088.000	
0	0	1	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	7.088.000	
0	0	1	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	7.088.000	
 0	0	1	11	1	2					Personal Temporario	67.550	
0	0	1	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	62.354	
0	0	1	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	62.354	
0	0	1	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	62.354	
0	0	1	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	5.196	
0	0	1	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	5.196	
0	0	1	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	5.196	
 0	0	1	11	1	5					Asistencia Social al Personal	130.200	
0	0	1	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	115.500	
0	0	1	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	115.500	
0	0	1	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	115.500	
0	0	1	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	14.700	
0	0	1	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	14.700	
0	0	1	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	14.700	
 0	0	1	11	1	8					Personal contratado	3.907.671	
0	0	1	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	2.054.065	
0	0	1	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	2.054.065	
0	0	1	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	2.054.065	
0	0	1	11	1	8	2				Adicionales al contrato	641.343	
0	0	1	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	641.343	
0	0	1	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	641.343	
0	0	1	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	224.617	
0	0	1	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	224.617	
0	0	1	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	224.617	
0	0	1	11	1	8	5				Contribuciones patronales	721.246	
0	0	1	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	721.246	
0	0	1	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	721.246	
0	0	1	11	1	8	7				Contratos especiales	266.400	
0	0	1	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	266.400	
0	0	1	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	266.400	
0	0	1	11	2						Bienes de Consumo	1.351.579	
0	0	1	11	2				21		Gastos Corrientes	1.351.579	
0	0	1	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.351.579	
0	0	1	11	3						Servicios No Personales	12.800.000	
 0	0	1	11	3	1					Servicios Básicos	975.000	
0	0	1	11	3	1			21		Gastos Corrientes	975.000	
0	0	1	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	975.000	
 0	0	1	11	3	2					Alquileres y Derechos	7.220.000	
0	0	1	11	3	2			21		Gastos Corrientes	7.220.000	
0	0	1	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	7.220.000	
 0	0	1	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.220.000	
0	0	1	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.220.000	
0	0	1	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.220.000	
 0	0	1	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	70.000	
0	0	1	11	3	4			21		Gastos Corrientes	70.000	
0	0	1	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	70.000	
 0	0	1	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	115.000	
0	0	1	11	3	5			21		Gastos Corrientes	115.000	
0	0	1	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	115.000	
 0	0	1	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.020.000	
0	0	1	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.020.000	
0	0	1	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.020.000	
 0	0	1	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	30.000	
0	0	1	11	3	8			21		Gastos Corrientes	30.000	
0	0	1	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	30.000	
 0	0	1	11	3	9					Otros Servicios	150.000	
0	0	1	11	3	9			21		Gastos Corrientes	150.000	
0	0	1	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	150.000	
0	0	1	11	4						Bienes de Uso	4.455.000	
 0	0	1	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.482.600	
0	0	1	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.482.600	
0	0	1	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.482.600	
 0	0	1	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	176.400	
0	0	1	11	4	5			22		Gastos de Capital	176.400	
0	0	1	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	176.400	
 0	0	1	11	4	8					Activos Intangibles	1.796.000	
0	0	1	11	4	8			22		Gastos de Capital	1.796.000	
0	0	1	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.796.000	
0	0	1	11	5						Transferencias	2.602.000	
 0	0	1	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	360.000	
0	0	1	11	5	1	3				Becas	360.000	
0	0	1	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	360.000	
0	0	1	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	360.000	
 0	0	1	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	1.300.000	
0	0	1	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.300.000	
0	0	1	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	1.300.000	
0	0	1	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	1.300.000	
 0	0	1	11	5	9					Transferencias al Exterior	942.000	
0	0	1	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	942.000	
0	0	1	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	942.000	
0	0	1	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	942.000	
0	0	1	12							Recursos Propios	260.000	
0	0	1	12	3						Servicios No Personales	260.000	
 0	0	1	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	260.000	
0	0	1	12	3	3			21		Gastos Corrientes	260.000	
0	0	1	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	260.000	
												
TOTAL	61.365.000	

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)	
	
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37	
	
S
U
B
P
R
	P
R
O
Y	A
C
T
O
B
R	F
I
N	F
U
N	F.
F.	I
N
C	P
P
A
L	P
A
R	SPAR	U
G
E
O	DENOMINACION	IMPORTE	

													
0	0	2									Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	2.602.000	
													
0	0	2	1								ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	2.602.000	
0	0	2	1	2							Judicial	2.602.000	
0	0	2	1	2	11						Tesoro Nacional	2.602.000	
0	0	2	1	2	11	5					Transferencias	2.602.000 	
0	0	2	1	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	360.000	
0	0	2	1	2	11	5	1	3			Becas	360.000	
0	0	2	1	2	11	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	360.000 	
0	0	2	1	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	1.300.000	
0	0	2	1	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.300.000	
0	0	2	1	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	1.300.000 	
0	0	2	1	2	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.300.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	942.000	
0	0	2	1	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	942.000	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999		Sin discriminar	942.000 	
0	0	2	1	2	11	5	9	2	9999	99	No Clasificado	942.000 	

TOTAL	2.602.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS
	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA	
Actividades:						
						
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	9.372.179	9	0 	

02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	51.992.821	179	4.018 	

					 	
TOTAL:			61.365.000	188	4.018	

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

	CANTIDAD DE	
CARGO O CATEGORIA	CARGOS	HS. DE	
		CATEDRA	
			
Planta Permanente 			

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL			
			
Presidente del Consejo Asesor	1	0	
Vicepresidente del Consejo Asesor	1	0	
Vocales del Consejo Asesor	7	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	9	0	

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL			
			
Auditor Interno Titular	1	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	1	0	

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)			
			
A	20	0	
B	52	0	
C	78	0	
D	25	0	
F	3	0	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	178	0	

Horas de Cátedra Anuales	0	2.813	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	2.813	

Planta Temporaria 			

Horas de Cátedra Anuales	0	1.205	
			
     Subtotal Escalafón                                                             	0	1.205	

TOTAL DEL PROGRAMA 37                                                                   	188	4.018